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金融犯罪执法局文件（FinCEN Files）是由国际调查记者同盟调查、于2020年9月20日披露的金融犯罪执法局（Financial Crimes Enforcement Network）可疑活动报告（suspicious activity reports）文件，记录了1999年至2017年间全球多个金融机构逾20万起可疑金融交易，总涉及金额高达2万亿美元。可疑活动报告文件是银行怀疑旗下账户存在可疑资金活动时必须向执法局递交的文件。文件显示，银行和美国政府拥有这方面的金融情报（Financial intelligence），但鲜有干预当中洗钱等非法行为。
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数据来源于Kaggle。
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